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员工活动

防范化解金融风险  扎牢制度防火墙——财务公司参加金融机构反洗钱风控与合规管理实务培训班

维护(hu)金融(rong)安全(quan)始终是关系我国(guo)(guo)经济(ji)社会(hui)发(fa)展全(quan)局的(de)具(ju)有(you)战(zhan)略(lve)性、根本性的(de)大事。而反洗钱(qian)是维护(hu)金融(rong)安全(quan)、完善国(guo)(guo)家治理(li)和(he)促进双(shuang)向开(kai)放方面的(de)重要工作。习近平总(zong)书记指出,“防范化解金融(rong)风(feng)险是金融(rong)工作的(de)根本任务(wu),要做(zuo)到管住(zhu)人、看住(zhu)钱(qian)、扎牢制度防火墙”,为(wei)做(zuo)好反洗钱(qian)工作指明了方向。国(guo)(guo)务(wu)院金融(rong)稳(wen)定发(fa)展委(wei)员会(hui)多次(ci)召开(kai)会(hui)议(yi),对反洗钱(qian)工作作出全(quan)面指导和(he)具(ju)体部署。


3月20日(ri),东方(fang)集(ji)团财务公司受邀参加(jia)了(le)(le)人(ren)民(min)银行举(ju)办的“金(jin)融机构反(fan)洗(xi)钱(qian)风控与合(he)规管理实务”中高级(ji)管理培训班。培训对(dui)反(fan)洗(xi)钱(qian)开展的背景(jing)、当前(qian)反(fan)洗(xi)钱(qian)工作(zuo)(zuo)及形(xing)式、反(fan)洗(xi)钱(qian)入(ru)(ru)罪(zui)、反(fan)洗(xi)钱(qian)内部(bu)控制等(deng)方(fang)面进行了(le)(le)详细讲解,深入(ru)(ru)分(fen)析(xi)了(le)(le)最高人(ren)民(min)检察院(yuan)、中国人(ren)民(min)银行联合(he)发布的惩治(zhi)洗(xi)钱(qian)犯(fan)罪(zui)典型(xing)案(an)例,使参会人(ren)员对(dui)当前(qian)反(fan)洗(xi)钱(qian)工作(zuo)(zuo)有了(le)(le)明晰、具体、充分(fen)的认识。


当前(qian),洗钱(qian)犯(fan)罪已经呈现出了高频化(hua)、跨国化(hua)、专(zhuan)业化(hua)、互联网(wang)化(hua)等特点,尤其是利用(yong)新(xin)(xin)(xin)型技(ji)术(shu)、新(xin)(xin)(xin)型商业模式等形(xing)式进(jin)行洗钱(qian)犯(fan)罪的行为越来(lai)越多。这就(jiu)需(xu)要各类金融机构立新(xin)(xin)(xin)理念、革新(xin)(xin)(xin)模式、创新(xin)(xin)(xin)工具、持续(xu)运(yun)用(yong)新(xin)(xin)(xin)技(ji)术(shu)有效遏制洗钱(qian)犯(fan)罪,维护金融安(an)全,日益关注并(bing)倾力解决(jue)这些(xie)焦点问题。


通过培训学(xue)习,财(cai)务公司(si)进(jin)一步提(ti)高了反洗钱管(guan)理人(ren)(ren)员的履职能(neng)力,加强了反洗钱队伍(wu)建设,为(wei)(wei)完善公司(si)反洗钱工作管(guan)理夯实了基础。财(cai)务公司(si)将全面(mian)落(luo)(luo)实人(ren)(ren)民银行等监(jian)管(guan)部(bu)门以“风险为(wei)(wei)本”的监(jian)管(guan)理念(nian),配合监(jian)管(guan)部(bu)门、司(si)法部(bu)门落(luo)(luo)实开展与(yu)严厉打(da)击(ji)治理各类(lei)洗钱犯罪活动,助力防(fang)范化(hua)解(jie)重(zhong)大风险,为(wei)(wei)国(guo)家金(jin)融安全与(yu)稳定贡献企业力量。


                         文(wen)/财务公司 汤宾

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